miércoles, 4 de junio de 2014

UIF pone en la mira a restaurantes, ONG y hoteles para evitar lavado de activos

Próximamente la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) publicará los respectivos reglamentos para supervisar a estos sectores, tal como ya lo hace con notarios y agentes de aduana. La compraventa de viviendas es la modalidad que más reportan los notarios a la UIF, por sospecha de lavado de dinero.

Más supervisión. La proliferación del lavado de activos en diversos sectores ha puesto en alerta a la UIF, que este año lanzará reglamentos que permitirán una mejor supervisión.

El superintendente adjunto de Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinosa, indicó a Gestión que en los próximos meses la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la UIF, publicará siete reglamentos que permitirán una mejor vigilancia de algunos sectores en los que también se observan casos de lavado de dinero.

"Hasta el momento hemos sacado dos, uno fue el de notarios y otro el de agentes de aduanas. Y este año vamos a completar con siete reglamentos más, que terminarán de pintar la cancha y poner las reglas para todos los demás", dijo el funcionario.

Los siete rubros económicos para cuya supervisión se emitirán los respectivos reglamentos son hoteles, restaurantes, ONG, empresas mineras, fabricantes de insumos químicos, fabricantes de armas y municiones, y empresas que venden maquinaria pesada para uso minero, reveló.

"Estamos trabajando con el área jurídica de la SBS, la encargada de ver las normas. Tenemos borradores de todos los sectores, pero las normas tienen que discutirse con cada sector, ya que no somos especialistas en los rubros que queremos regular, pero sí lo somos en el lavado de activos", explicó.

Compraventa de inmueble.
En el ámbito de los notarios, la compraventa de vivienda es lo más reportado a la UIF.

"En una compraventa de inmuebles, no es ilegal que la persona compre y pague en efectivo alrededor de US$ 250,000; sin embargo, llama la atención poderosamente, ya que se toma el riesgo de mover tal cantidad de dinero de esta forma y no a través de las entidades bancarias, cuando el costo de esta operación no es alto", comentó.

No obstante, Espinosa dijo que el tipo de reporte solicitado a los notarios es distinto que para los bancos, ya que estos últimos tienen mejor conocimiento de sus clientes, por ejemplo, sobre su centro laboral e ingresos. En cambio, la persona que va a la notaría probablemente sea la única vez en su vida que lo haga, por lo que hay un conocimiento distinto de ella.

A marzo del 2014, los notarios concentran el 12% del número de operaciones de reporte sospechosas de lavado de activos (ROS) enviadas a la UIF.

CIFRAS

44%
DEL NÚMERO de operaciones sospechosas de lavado de dinero que se reportan a la UIF provienen de los bancos, según la SBS.

9%
DEL NÚMERO de operaciones sospechosas que se reportan a la UIF provienen de La Libertad, según la SBS.

Monto bajo sospecha de lavado crece en US$ 2,200 millones

El monto involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) que remite la UIF al Ministerio Público, por sospechas de lavado de activos, se incrementó en US$ 2,200 millones en los últimos 12 meses contados a marzo, al totalizar US$ 9,509 millones.

Dichos reportes son de carácter confidencial y reservado, mediante los cuales la UIF transmite al Ministerio Público información a nivel de inteligencia que, luego del análisis respectivo, presuma que está vinculada a actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.

Nuevas modalidades de lavado de activos relacionadas al uso de recursos ilícitos o no justificados que se destinan u obtienen de la inversión en el sector minero (oro ilegal y otros minerales), se detectaron este año, detalló Sergio Espinoza, de la UIF.

Además, se dieron otras tipologías como transferencias remitidas o recibidas del exterior por exportaciones e importaciones ficticias de bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías sobrevaloradas, dijo el funcionario.

 Fuente: Diario Gestión Pág.: 20

Publicar un comentario

Google+ Followers

SISTEMA CONTABLE CONTASIS

Vota por mi Blogs

La necesidad de estandarizar criterios financieros con el IFRS

MEDIO AMBIENTE - EL TIEMPO ES HOY - PERU

LOS 12 PILARES DE JIM ROHN

Mi lista de blogs

7 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR RIQUEZA Y FELICIDAD

La Actitud Mental Positiva

EL PODER PARA TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS

estado de situación financiera desde la perspectiva de la NIIF Pymes - PUCP